贪得无厌!网赌“杀猪盘”一年后回杀被认出遭摧毁 10人落网

首页 > 执法    来源:腾讯网     发布时间:2020-08-17 17:45:56    点击率:

一年前,浙江省宁波市宁海人夏某网上交友落入“杀猪盘”骗局,被骗52.8万元。没想到,骗子并未就此收手,一年后换了个马甲卷土重来,准备对他再“杀”一刀,结果因此露了马脚,被宁海警方一网打尽。

微信“好友”骗走她52.8万元

去年7月,受害人夏某到宁海县公安局跃龙派出所报案,称当年6月13日至7月6日期间,一个微信名为“待加糖的咖啡”的男子通过搜索“附近的人”添加了自己为微信好友。该男子自称叫“蔡铭山”,只身一人在外打拼,想跟夏某交个朋友。

经过一段时间交流后,“蔡铭山”与夏某也熟悉起来,渐渐地开始透露自己的赚钱秘诀,其声称知道一个赌博网站漏洞,只要利用这个漏洞投注就肯定可以赚钱。“蔡铭山”还很大方地让夏某通过其持有的账户投注,夏某按照“蔡铭山”的指示操作后,果然迅速获利3万元。

在“蔡铭山”的鼓动下,夏某没有抵挡住诱惑,委托“蔡铭山”帮其开了账户,并充值了52.8万元。结果,刚刚充值没多久,夏某就发现赌博网站无法打开,“蔡铭山”也人间消失,受害人夏某这才意识到被骗。

换了个马甲想再“杀”一刀

案发后,宁海公安立即组织警力对案件进行侦查分析。通过分析受害人提供的账户资金流,民警又串并相关交友“杀猪盘”案件13起。

经初步侦查,民警发现“待加糖的咖啡”微信账户是犯罪嫌疑人专门购买的作案微信账户,很难追踪到真实使用人。而且案发后,汇向该赌博网站的资金已经通过多级银行账户迅速转移,网站也已关闭,无法登录。

专案组民警在调查过程中,逐步锁定了部分洗钱团伙成员,一一列入名单,伺机抓捕。但开设赌博网站及实施“杀猪盘”诈骗的犯罪嫌疑人却迟迟难以确定。

今年6月,民警再次回访受害人夏某时,其向民警反映,在其报案后不久,又一个微信名“逆风前行”的陌生男子加夏某微信为好友,主动嘘寒问暖,十分殷勤。夏某在与“逆风前行”聊天过程中,觉得“逆风前行”聊天时的口气、内容与之前的“待加糖的咖啡”很像,怀疑是同一个人。

了解到该信息后,民警迅速围绕“逆风前行”进行深入分析,确定使用该账户的诈骗犯罪嫌疑人林某。

警方出击摧毁两团伙,抓获10人

专案组民警将侦查发现的犯罪嫌疑人情况整理分析后,逐人制定抓捕方案,兵分五路分别在重庆璧山等地快速抓获王某、庄某等8名洗钱团伙成员,并在福建永春抓获实施“杀猪盘”诈骗的犯罪嫌疑人林某,又循线抓获其同伙李某。

经审讯,犯罪嫌疑人林某对使用微信添加单身女性,诱骗网友登录赌博网站赌博并进行“杀猪盘”诈骗的犯罪行为供认不讳。据林某供述,2018年6月左右,其伙同犯罪嫌疑人李某开设赌博网站。随后,林某组织人员向不特定人员添加微信,邀请各地人员到该网站进行网络赌博。

去年6月份,该团伙又在某爱网、微信等平台上寻找单身女性为目标对象,进行“杀猪盘”诈骗。戏剧性的是,在从受害人夏某处成功骗得52.8万元后,林某自认为已经掌握了夏某的性格特点,还能从夏某处继续骗取钱财,于是使用个人微信加了夏某好友,主动聊天套近乎,准备为下次诈骗作准备。

截至目前,宁海公安已破获相关案件3起,涉案价值100余万元。犯罪嫌疑人林某、李某因涉嫌诈骗罪被依法逮捕,犯罪嫌疑人王某、庄某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法采取刑事强制措施。案件仍在进一步深挖中。

【澳门“杀猪盘”借疫情“兴起”】

疫情期间,澳门“杀猪盘”诈骗案件上升,澳门司警表示,今年首七个月“杀猪盘”骗案约有三十七宗,涉及金额近一千万元。根据以往网恋骗案被害人多为单身或失婚人士,其中女性占八成。司警呼吁市民谨慎交友,不要尽信网络信息,也不要相信有稳赢稳赚的投资平台和网站,切勿汇出任何款项。

澳门司警局信息罪案调查处处长苏兆强表示,网络骗案近年有明显升幅,属典型内地流行的“杀猪盘”诈骗案件,自去年七月起在澳门兴起,疫情期间,同类案件较去年大增,今年一至七月约有三十七宗,涉及金额近一千万元。苏兆强称,相信因为疫情关系,市民社交活动机会减少,使用网络社交平台的时间增多,让犯罪份子有机可乘。

他表示,“杀猪盘”骗案最初以网恋形式在网络上物色目标,熟络后对方会有意无意间透露网站赌博稳赚的方式,哄骗被害人投资,起初会尝到甜头,当投资愈来愈大时,骗徒就会「宰割」,之后便失去联络。

苏兆强又称,去年涉及网恋诈骗六十二宗,按年升近一倍,损失逾三千万。根据以往个案,被害人多为二十五至七十二岁,相信骗徒没有针对特定年龄层作案,但受害人多是单身或失婚人士,其中女性占八成。今年以来已有二十宗网恋诈骗案件,较去年同期微降。局方去年七月与本地银行合作推出“可疑汇款劝退措施”,至今成功劝退十七宗个案,阻截七百多万元。

澳门司警局经济罪案调查处处长陈楚民称,今年至今约十三宗电骗案,同比有下降,大多涉及假冒政府机关和“猜猜我是谁",其中六宗被害人是二十四岁或以下。局方与银行公会合作下,去年成功阻止一百七十六万元怀疑骗款的交付。

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